ضوابط صادمة: الشركات التايلاندية تحت الشك!

ضوابط صادمة: الشركات التايلاندية تحت الشك!

في تايلاند، هناك حاليًا عاصفة امتحانات حقيقية في مشهد الشركات. ذكرت اليوم وقال إن إدارة تطوير المشاريع، التي يرأسها السيد بونفونغ نايناباكورن، ستكثف عمليات التفتيش على ما إذا كان التايلانديون يمتلكون أسهماً نيابة عن الأجانب. ويهدف هذا الإجراء إلى توضيح الظروف في السوق التي يرى الكثيرون أنها قد تكون موضع شك.

الأرقام تتحدث عن نفسها: يوجد حاليًا 778,457 شركة في تايلاند، منها 121,096 تضم مستثمرين أجانب. وتمتلك 97% من هذه الشركات، أي 117496 شركة، ما بين 0.01% و49.99% من رأس المال الأجنبي. وتتجلى أهمية الاستثمار الأجنبي للاقتصاد المحلي بشكل خاص في المقاطعات ذات التوجه السياحي مثل بوكيت، حيث توجد 109.046 من هذه الشركات.

المراجعات المكثفة وشيكة

وستركز الإدارة بشكل خاص على الشركات التي لديها استثمارات أجنبية في شكل ترشيحات. ستكون هناك مراجعة شاملة لشركات المحاسبة والمحاماة التي تعمل حاليًا كمديرين أو مساهمين. يعد الوضوح مهمًا بشكل خاص فيما يتعلق بالكيانات القانونية التي تمتلك الأراضي أو العقارات، حيث غالبًا ما يتم تعيين التايلانديين كشركاء هنا أيضًا.

ويبدو أن إجمالي 21459 شركة متأثرة حاليًا. وهذا يوضح مدى جدية الهيئة في التعامل مع قضايا الالتزام والشفافية. وفي حالة اكتشاف انتهاكات، يواجه المسؤولون عنها عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات أو غرامات تتراوح بين 100 ألف ومليون باهت في أسوأ السيناريوهات.

بالإضافة إلى ذلك، تم في العام الماضي إحالة 357 حالة إلى هيئة مكافحة غسل الأموال (AMLO) لمراجعة التدفقات المالية. كما انشغل مأمورية الضرائب بـ3634 قضية، فيما تم تسليم 11 شركة إلى هيئة الجرائم الاقتصادية للملاحقة القانونية.

إجراءات صارمة لبدء الأعمال التجارية

والخطوة الأخرى في الجهود المبذولة لحماية سلامة السوق هي فرض رقابة أكثر صرامة على تسجيل الشركات. اعتبارًا من 1 يناير 2026، سيتم تطبيق لوائح جديدة لوضع حد لإنشاء شركات جديدة يمكن استخدامها للخداع. المقارنة بين هذا العام والعام الماضي تتحدث عن الكثير: فبينما تم تسجيل 549 شركة جديدة لفتح حساب احتيالي بحلول منتصف فبراير 2025، انخفض هذا العدد هذا العام إلى شركة واحدة فقط.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات الصارمة، يبدو أن المحتالين لا يزالون يبحثون عن ثغرات أخرى، مثل شراء أسهم الشركة من المالكين السابقين. ومع ذلك، فإن الإدارة تراقب عن كثب مثل هذه الأنشطة لوقف السلوك الإجرامي بسرعة. كما يتم تحذير رواد الأعمال الذين يبيعون أسهمهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من توخي الحذر لتجنب الوقوع ضحية المحتالين.

ويبقى أن نأمل أن ترسل الإجراءات الجديدة إشارة واضحة وتعزز الثقة في المشهد التجاري في تايلاند.