Шокиращи проверки: Тайландски компании под съмнение!

Шокиращи проверки: Тайландски компании под съмнение!

В Тайланд в момента има истинска изпитна буря в корпоративния пейзаж. Докладвано днес, че отделът за развитие на предприятията, ръководен от г-н Poonphong Nainapakkorn, ще засили проверките дали тайландците държат акции от името на чужденци. Тази мярка има за цел да изясни условията на пазара, смятан от мнозина за потенциално съмнителен.

Цифрите говорят сами за себе си: в момента в Тайланд има 778 457 компании, от които 121 096 имат чуждестранни инвеститори. Удивителните 97% от тези компании, т.е. 117 496 компании, притежават между 0,01% и 49,99% чужд капитал. Значението на чуждестранните инвестиции за местната икономика е особено очевидно в туристически ориентирани провинции като Пукет, където се намират 109 046 от тези компании.

Предстоят интензивни прегледи

Отделът ще постави специален акцент върху компаниите, които имат чуждестранни инвестиции под формата на номинации. Ще има задълбочен преглед на счетоводните и адвокатските кантори, които в момента изпълняват функциите на директори или акционери. Яснотата е особено важна по отношение на юридическите лица, които притежават земя или недвижими имоти, тъй като и тук тайландците често се назначават като партньори.

Общо 21 459 компании в момента изглеждат засегнати. Това показва колко сериозно органът приема въпросите за съответствие и прозрачност. Ако бъдат открити нарушения, отговорните са изправени пред наказания до три години затвор или глоби между 100 000 и 1 милион бата в най-лошия случай.

Освен това миналата година имаше 357 случая, които бяха препратени към Службата за борба с изпирането на пари (AMLO) за преглед на финансовите потоци. Данъчната служба е натоварена и с 3634 дела, а 11 фирми са предадени на органа за престъпност срещу икономическата престъпност за наказателно преследване.

Строги мерки за стартиране на бизнес

Друга стъпка в усилията за защита на целостта на пазара е по-строгият контрол върху регистрацията на фирми. От 1 януари 2026 г. ще се прилагат нови разпоредби, за да се спре създаването на нови компании, които могат да бъдат използвани за измама. Сравнението между тази година и миналата е красноречиво: докато 549 нови компании са били регистрирани за откриване на измамни сметки до средата на февруари 2025 г., тази година този брой е спаднал само до една.

Въпреки тези строги мерки измамниците изглежда все още търсят други вратички, като например закупуване на дялове от компании от бивши собственици. Отделът обаче следи отблизо подобни дейности, за да спре бързо престъпното поведение. Предприемачите, които продават акциите си чрез социалните медии, също са предупредени да внимават, за да не станат жертва на измамници.

Остава да се надяваме, че новите мерки ще изпратят ясен сигнал и ще укрепят доверието в бизнес пейзажа на Тайланд.