Šokující kontroly: Thajské společnosti v podezření!

Šokující kontroly: Thajské společnosti v podezření!

V Thajsku je v současné době ve firemním prostředí opravdová bouře na zkoušky. Hlášeno dnes, že ministerstvo rozvoje podnikání, vedené panem Poonphongem Nainapakkornem, posílí kontroly, zda Thajci drží akcie jménem cizinců. Cílem tohoto opatření je vyjasnit podmínky na trhu, který mnozí považují za potenciálně sporný.

Čísla hovoří jasně: V Thajsku je v současnosti 778 457 společností, z nichž 121 096 má na palubě zahraniční investory. Ohromujících 97 % těchto společností, tj. 117 496 společností, vlastní 0,01 % až 49,99 % zahraničního kapitálu. Význam zahraničních investic pro místní ekonomiku je patrný zejména v turisticky orientovaných provinciích, jako je Phuket, kde sídlí 109 046 těchto společností.

Intenzivní recenze se blíží

Speciální pozornost bude odbor klást na společnosti, které mají zahraniční investice formou nominací. Dojde k důkladnému přezkoumání účetních a právních firem, které v současnosti působí jako ředitelé nebo akcionáři. Srozumitelnost je důležitá zejména u právnických osob, které vlastní pozemky nebo nemovitosti, protože i zde jsou jako partneři často jmenováni Thajci.

V současnosti se zdá, že je postiženo celkem 21 459 společností. To ukazuje, jak vážně úřad bere otázky dodržování předpisů a transparentnosti. Pokud se zjistí porušení, hrozí odpovědným osobám tresty až tři roky vězení nebo pokuty od 100 000 do 1 milionu bahtů v nejhorším případě.

V loňském roce bylo navíc 357 případů postoupeno Úřadu pro boj proti praní špinavých peněz (AMLO) k přezkoumání finančních toků. Finanční úřad má také 3 634 případů, přičemž 11 firem bylo předáno k trestnímu stíhání orgánu hospodářské kriminality.

Přísná opatření pro zahájení podnikání

Dalším krokem ve snaze chránit integritu trhu je přísnější kontrola registrace firem. Od 1. ledna 2026 začnou platit nové předpisy, které mají zastavit vznik nových společností, které by mohly sloužit k klamání. Srovnání letošního a minulého roku hovoří jasně: Zatímco do poloviny února 2025 bylo zaregistrováno 549 nových společností k založení podvodného účtu, letos toto číslo kleslo pouze na jednu.

I přes tato přísná opatření se zdá, že podvodníci stále hledají další mezery, jako je kupování akcií společností od bývalých vlastníků. Oddělení však tyto aktivity bedlivě sleduje, aby trestné jednání rychle zastavilo. Podnikatelé, kteří prodávají své akcie prostřednictvím sociálních sítí, jsou také varováni, aby byli opatrní, aby se nestali obětí podvodníků.

Zbývá doufat, že nová opatření vyšle jasný signál a posílí důvěru v thajské obchodní prostředí.