Chokerende kontrol: Thai virksomheder under mistanke!

Chokerende kontrol: Thai virksomheder under mistanke!

I Thailand er der i øjeblikket en veritabel eksamensstorm i virksomhedslandskabet. Rapporteret i dag, at Department of Enterprise Development, ledet af hr. Poonphong Nainapakkorn, vil optrappe kontrollen af, om thailændere besidder aktier på vegne af udlændinge. Denne foranstaltning har til formål at afklare forholdene på et marked, som af mange betragtes som potentielt tvivlsomt.

Tallene taler for sig selv: Der er i øjeblikket 778.457 virksomheder i Thailand, hvoraf 121.096 har udenlandske investorer om bord. Forbløffende 97% af disse virksomheder, det vil sige 117.496 virksomheder, ejer mellem 0,01% og 49,99% udenlandsk kapital. Betydningen af ​​udenlandske investeringer for den lokale økonomi er især tydelig i turistorienterede provinser som Phuket, hvor 109.046 af disse virksomheder er placeret.

Intensive anmeldelser er nært forestående

Afdelingen vil sætte særligt fokus på virksomheder, der har udenlandske investeringer i form af nomineringer. Der vil være en grundig gennemgang af revisions- og advokatfirmaer, der i dag fungerer som direktører eller aktionærer. Klarhed er især vigtig med hensyn til juridiske enheder, der ejer jord eller fast ejendom, da thailændere ofte udpeges som partnere også her.

I alt 21.459 virksomheder ser i øjeblikket ud til at være berørt. Dette viser, hvor alvorligt myndigheden tager spørgsmålene om compliance og gennemsigtighed. Hvis der konstateres overtrædelser, risikerer de ansvarlige straffe på op til tre års fængsel eller bøder på mellem 100.000 og 1 million baht i værste fald.

Derudover var der sidste år 357 sager, der blev sendt videre til Hvidvaskmyndigheden (AMLO) til gennemgang af pengestrømme. Skattekontoret har desuden travlt med 3.634 sager, mens 11 virksomheder blev overdraget til den økonomiske kriminalitetsmyndighed til retsforfølgning.

Strenge virksomhedsetableringsforanstaltninger

Et andet skridt i bestræbelserne på at beskytte markedets integritet er skærpet kontrol med registreringen af ​​virksomheder. Fra 1. januar 2026 gælder der nye regler for at sætte en stopper for oprettelsen af ​​nye virksomheder, der kan bruges til at bedrage. Sammenligningen mellem dette år og det sidste taler sit indhold: Mens 549 nye virksomheder blev registreret for at åbne en svigagtig konto i midten af ​​februar 2025, er dette antal i år kun faldet til én.

På trods af disse strenge foranstaltninger ser det ud til, at svindlere stadig leder efter andre smuthuller, såsom at købe selskabsaktier fra tidligere ejere. Afdelingen holder dog nøje øje med sådanne aktiviteter for hurtigt at stoppe kriminel adfærd. Iværksættere, der sælger deres aktier via sociale medier, advares også om at være forsigtige med at undgå at blive ofre for svindlere.

Det er stadig at håbe, at de nye tiltag vil sende et klart signal og styrke tilliden til Thailands forretningslandskab.