Σοκαριστικοί έλεγχοι: Υπό ύποπτες εταιρείες της Ταϊλάνδης!

Σοκαριστικοί έλεγχοι: Υπό ύποπτες εταιρείες της Ταϊλάνδης!

Στην Ταϊλάνδη υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πραγματική καταιγίδα εξετάσεων στο εταιρικό τοπίο. Αναφέρθηκε σήμερα, ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, με επικεφαλής τον κ. Poonphong Nainapakkorn, θα εντείνει τους ελέγχους για το εάν οι Ταϊλανδοί κατέχουν μετοχές για λογαριασμό ξένων. Αυτό το μέτρο στοχεύει να διευκρινίσει τις συνθήκες σε μια αγορά που πολλοί θεωρούν δυνητικά αμφισβητήσιμη.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 778.457 εταιρείες στην Ταϊλάνδη, εκ των οποίων οι 121.096 έχουν ξένους επενδυτές. Ένα εκπληκτικό 97% αυτών των εταιρειών, δηλαδή 117.496 εταιρείες, κατέχουν μεταξύ 0,01% και 49,99% ξένο κεφάλαιο. Η σημασία των ξένων επενδύσεων για την τοπική οικονομία είναι ιδιαίτερα εμφανής στις τουριστικές επαρχίες όπως το Πουκέτ, όπου βρίσκονται 109.046 από αυτές τις εταιρείες.

Επίκεινται εντατικές κριτικές

Το τμήμα θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε εταιρείες που έχουν ξένες επενδύσεις με τη μορφή υποψηφιοτήτων. Θα γίνει διεξοδική επανεξέταση των λογιστικών και δικηγορικών γραφείων που επί του παρόντος υπηρετούν ως διευθυντές ή μέτοχοι. Η σαφήνεια είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα που κατέχουν γη ή ακίνητη περιουσία, καθώς οι Ταϊλανδοί συχνά διορίζονται ως εταίροι και εδώ.

Συνολικά 21.459 εταιρείες φαίνεται να επηρεάζονται αυτή τη στιγμή. Αυτό δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει η αρχή τα θέματα συμμόρφωσης και διαφάνειας. Εάν διαπιστωθούν παραβιάσεις, οι υπεύθυνοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και τριών ετών ή πρόστιμα μεταξύ 100.000 και 1 εκατομμυρίου μπατ στο χειρότερο σενάριο.

Επιπλέον, πέρυσι υπήρξαν 357 υποθέσεις που διαβιβάστηκαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLO) για έλεγχο των οικονομικών ροών. Η εφορία είναι επίσης απασχολημένη με 3.634 υποθέσεις, ενώ 11 εταιρείες παραδόθηκαν για νομική δίωξη στην αρχή οικονομικού εγκλήματος.

Αυστηρά μέτρα για την ίδρυση επιχειρήσεων

Ένα άλλο βήμα στην προσπάθεια προστασίας της ακεραιότητας της αγοράς είναι ο αυστηρότερος έλεγχος στην εγγραφή των εταιρειών. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα ισχύσουν νέοι κανονισμοί για να σταματήσει η δημιουργία νέων εταιρειών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εξαπάτηση. Η σύγκριση μεταξύ του τρέχοντος έτους και του προηγούμενου λέει πολλά: Ενώ 549 νέες εταιρείες είχαν εγγραφεί για να ανοίξουν έναν δόλιο λογαριασμό έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2025, φέτος ο αριθμός αυτός μειώθηκε μόνο σε μία.

Παρά τα αυστηρά αυτά μέτρα, οι απατεώνες εξακολουθούν να φαίνεται να αναζητούν άλλα κενά, όπως την αγορά μετοχών της εταιρείας από πρώην ιδιοκτήτες. Ωστόσο, το τμήμα παρακολουθεί στενά τέτοιες δραστηριότητες για να σταματήσει γρήγορα την εγκληματική συμπεριφορά. Οι επιχειρηματίες που πωλούν τις μετοχές τους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προειδοποιούνται επίσης να είναι προσεκτικοί για να μην πέσουν θύματα απατεώνων.

Μένει να ελπίζουμε ότι τα νέα μέτρα θα στείλουν ένα σαφές μήνυμα και θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό τοπίο της Ταϊλάνδης.