Šokeerivad kontrollid: Tai ettevõtted on kahtluse all!

Šokeerivad kontrollid: Tai ettevõtted on kahtluse all!

Tais on praegu ettevõtete maastikul tõeline eksamitorm. Täna teatati Ettevõtluse arendamise osakond, mida juhib hr Poonphong Nainapakkorn, tugevdab kontrolli selle üle, kas tailased omavad aktsiaid välismaalaste nimel. Selle meetme eesmärk on selgitada tingimusi turul, mida paljud peavad potentsiaalselt küsitavaks.

Numbrid räägivad enda eest: Tais on praegu 778 457 ettevõtet, millest 121 096 ettevõttes on välisinvestorid. Nendest ettevõtetest hämmastavalt 97% ehk 117 496 ettevõtet omavad 0,01–49,99% väliskapitali. Välisinvesteeringute tähtsus kohalikule majandusele on eriti ilmne turismile orienteeritud provintsides, nagu Phuket, kus asub 109 046 neist ettevõtetest.

Intensiivsed arvustused on peagi tulemas

Osakond pöörab erilist tähelepanu ettevõtetele, kellel on nominatsioonide vormis välisinvesteeringuid. Praegu juhtide või aktsionäridena tegutsevate raamatupidamis- ja advokaadibüroode kohta vaadatakse põhjalikult läbi. Selgus on eriti oluline maad või kinnisvara omavate juriidiliste isikute puhul, sest ka siin määratakse partneriteks sageli tailased.

Kokku näib praegu mõjutatud olevat 21 459 ettevõtet. See näitab, kui tõsiselt ametiasutus võtab nõuetele vastavuse ja läbipaistvuse küsimusi. Rikkumiste tuvastamisel ähvardab vastutavaid isikuid halvimal juhul kuni kolmeaastane vanglakaristus või trahv 100 000 kuni 1 miljon bahti.

Lisaks oli eelmisel aastal 357 juhtumit, mis suunati rahapesu tõkestamise ametile (AMLO) rahavoogude kontrollimiseks. Maksuamet on samuti hõivatud 3634 juhtumiga, samas kui 11 ettevõtet anti majanduskuritegude ametkonnale üle kohtulikuks menetlemiseks.

Ranged meetmed ettevõtte käivitamiseks

Teine samm turu terviklikkuse kaitsmisel on rangem kontroll ettevõtete registreerimise üle. Alates 1. jaanuarist 2026 hakkavad kehtima uued regulatsioonid, et peatada uute ettevõtete loomine, mida saaks kasutada petmiseks. Võrdlus selle aasta ja eelmise aasta vahel räägib palju: kui 2025. aasta veebruari keskpaigaks registreeriti petukonto avamiseks 549 uut ettevõtet, siis tänavu on see arv langenud vaid ühele.

Vaatamata nendele rangetele meetmetele näivad petturid endiselt otsivat muid lünki, näiteks ostavad endistelt omanikelt ettevõtte aktsiaid. Osakond hoiab aga sellisel tegevusel silma peal, et kuritegelik käitumine kiiresti peatada. Samuti hoiatatakse ettevõtjaid, kes müüvad oma aktsiaid sotsiaalmeedia vahendusel, et nad oleksid ettevaatlikud, et vältida petturite ohvriks langemist.

Jääb üle loota, et uued meetmed saadavad selge signaali ja tugevdavad usaldust Tai ärimaastiku vastu.