Järkyttävät kontrollit: thaimaalaisia ​​yrityksiä epäilty!

Järkyttävät kontrollit: thaimaalaisia ​​yrityksiä epäilty!

Thaimaassa on tällä hetkellä todellinen tenttimyrsky yritysmaailmassa. Raportoitu tänään, että Poonphong Nainapakkornin johtama yrityskehitysosasto tehostaa tarkastuksia, omistavatko thaimaalaiset osakkeita ulkomaalaisten puolesta. Tällä toimenpiteellä pyritään selventämään olosuhteita markkinoilla, jotka monet pitävät mahdollisesti kyseenalaisina.

Luvut puhuvat puolestaan: Thaimaassa on tällä hetkellä 778 457 yritystä, joista 121 096:lla on ulkomaisia ​​sijoittajia. Näistä yrityksistä hämmästyttävällä 97 prosentilla eli 117 496 yrityksellä on 0,01–49,99 prosenttia ulkomaista pääomaa. Ulkomaisten investointien merkitys paikalliselle taloudelle on erityisen ilmeinen turistipainotteisissa maakunnissa, kuten Phuketissa, jossa näistä yrityksistä sijaitsee 109 046.

Intensiiviset arvostelut ovat tulossa

Osasto kiinnittää erityistä huomiota yrityksiin, joilla on ulkomaisia ​​investointeja nimitysten muodossa. Tällä hetkellä johtajina tai osakkeenomistajina toimivat kirjanpito- ja lakitoimistot käydään läpi perusteellisesti. Selkeys on erityisen tärkeää maata tai kiinteistöjä omistavien oikeushenkilöiden osalta, koska thaimaalaiset nimitetään usein myös täällä kumppaneiksi.

Kaikkiaan 21 459 yritystä näyttää tällä hetkellä vaikuttavan. Tämä osoittaa, kuinka vakavasti viranomainen suhtautuu vaatimustenmukaisuuteen ja avoimuuteen. Jos rikkomuksia havaitaan, syyllistyneitä uhkaa pahimmassa tapauksessa jopa kolmen vuoden vankeusrangaistus tai 100 000 - 1 miljoonan bahtin suuruinen sakko.

Lisäksi viime vuonna 357 tapausta välitettiin rahanpesun torjuntaviranomaiselle (AMLO) rahavirtojen tarkastettavaksi. Verovirastolla on myös kiire 3 634 tapauksen parissa, ja 11 yritystä luovutettiin talousrikosviranomaiselle syytteeseenpanoa varten.

Tiukat toimenpiteet yrityksen perustamiseen

Toinen askel pyrittäessä suojelemaan markkinoiden eheyttä on yritysten rekisteröinnin tiukempi valvonta. Tammikuun 1. päivästä 2026 alkaen uudet määräykset estävät uusien yritysten perustamisen, joita voidaan käyttää pettämiseen. Vertailu tämän vuoden ja viime vuoden välillä puhuu paljon: kun helmikuun 2025 puoliväliin mennessä oli rekisteröity 549 uutta yritystä avaamaan petollinen tili, tänä vuonna luku on pudonnut vain yhteen.

Näistä tiukoista toimenpiteistä huolimatta huijarit näyttävät edelleen etsivän muita porsaanreikiä, kuten ostaa yhtiön osakkeita entisiltä omistajilta. Osasto kuitenkin seuraa tarkasti tällaista toimintaa rikollisen toiminnan lopettamiseksi nopeasti. Myös sosiaalisen median kautta osakkeitaan myyviä yrittäjiä varoitetaan olemaan varovaisia ​​joutumasta huijareiden uhriksi.

On toivottavaa, että uudet toimenpiteet antavat selkeän signaalin ja vahvistavat luottamusta Thaimaan yritysmaailmaan.