Contrôles choquants : des entreprises thaïlandaises soupçonnées !

Contrôles choquants : des entreprises thaïlandaises soupçonnées !

En Thaïlande, il y a actuellement une véritable tempête d'examens dans le paysage des entreprises. Signalé aujourd'hui, que le Département du développement des entreprises, dirigé par M. Poonphong Nainapakkorn, renforcera les contrôles pour savoir si les Thaïlandais détiennent des actions pour le compte d'étrangers. Cette mesure vise à clarifier les conditions d'un marché considéré par beaucoup comme potentiellement discutable.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : il existe actuellement 778 457 entreprises en Thaïlande, dont 121 096 comptent des investisseurs étrangers à leur bord. Étonnamment, 97% de ces entreprises, soit 117 496 sociétés, détiennent entre 0,01% et 49,99% de capitaux étrangers. L'importance des investissements étrangers pour l'économie locale est particulièrement évidente dans les provinces à vocation touristique comme Phuket, où sont implantées 109 046 de ces entreprises.

Des examens approfondis sont imminents

Le département accordera une attention particulière aux entreprises qui ont des investissements étrangers sous forme de nominations. Il y aura un examen approfondi des cabinets comptables et juridiques qui sont actuellement administrateurs ou actionnaires. La clarté est particulièrement importante en ce qui concerne les personnes morales propriétaires de terrains ou de biens immobiliers, car ici aussi, des Thaïlandais sont souvent désignés comme partenaires.

Au total, 21 459 entreprises semblent actuellement concernées. Cela montre à quel point l’autorité prend au sérieux les questions de conformité et de transparence. Si des violations sont constatées, les responsables encourent des peines allant jusqu'à trois ans de prison ou des amendes allant de 100 000 à 1 million de bahts dans le pire des cas.

En outre, l'année dernière, 357 dossiers ont été transmis à l'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO) pour examen des flux financiers. Le bureau des impôts est également occupé avec 3 634 dossiers, tandis que 11 entreprises ont été remises à l'autorité chargée de la criminalité économique pour des poursuites judiciaires.

Des mesures strictes pour la création d'entreprise

Une autre étape dans les efforts visant à protéger l’intégrité du marché consiste à contrôler plus strictement l’enregistrement des sociétés. À partir du 1er janvier 2026, de nouvelles réglementations s’appliqueront pour mettre un terme à la création de nouvelles entreprises qui pourraient être utilisées à des fins trompeuses. La comparaison entre cette année et l’année précédente en dit long : alors qu’à la mi-février 2025, 549 nouvelles entreprises étaient enregistrées pour ouvrir un compte frauduleux, cette année, ce nombre n’est plus qu’une.

Malgré ces mesures strictes, les fraudeurs semblent toujours chercher d’autres failles, comme l’achat d’actions de sociétés auprès d’anciens propriétaires. Cependant, le ministère surveille de près ces activités afin de mettre rapidement fin aux comportements criminels. Les entrepreneurs qui vendent leurs actions via les réseaux sociaux sont également avertis d’être prudents pour éviter d’être victimes d’escrocs.

Il reste à espérer que les nouvelles mesures enverront un signal clair et renforceront la confiance dans le paysage commercial thaïlandais.