Megdöbbentő ellenőrzések: gyanúsított thai cégek!

Megdöbbentő ellenőrzések: gyanúsított thai cégek!

Thaiföldön jelenleg valóságos vizsgavihar dúl a vállalati környezetben. Ma jelentették, hogy a Poonphong Nainapakkorn vezette Vállalkozásfejlesztési Minisztérium fokozza annak ellenőrzését, hogy a thaiak külföldiek nevében birtokolnak-e részvényeket. Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy tisztázza a feltételeket egy olyan piacon, amelyet sokan potenciálisan megkérdőjelezhetőnek tartanak.

A számok önmagukért beszélnek: Thaiföldön jelenleg 778 457 vállalat működik, amelyek közül 121 096-ban vannak külföldi befektetők. E cégek elképesztő 97%-a, azaz 117 496 cég 0,01% és 49,99% közötti külföldi tőkével rendelkezik. A külföldi befektetések jelentősége a helyi gazdaságban különösen nyilvánvaló az olyan turisztikai célú tartományokban, mint például Phuket, ahol 109 046 ilyen vállalat található.

Intenzív felülvizsgálatok küszöbön állnak

Az osztály kiemelt figyelmet fordít azokra a cégekre, amelyek jelölés formájában külföldi befektetésekkel rendelkeznek. A jelenleg igazgatói vagy részvényesként működő számviteli és ügyvédi irodák alapos áttekintésére kerül sor. Az egyértelműség különösen fontos a földdel vagy ingatlannal rendelkező jogi személyek esetében, mivel itt is gyakran thaiföldieket neveznek ki partnernek.

Jelenleg úgy tűnik, hogy összesen 21 459 vállalat érintett. Ez azt mutatja, hogy a hatóság mennyire komolyan veszi a megfelelés és az átláthatóság kérdését. Ha jogsértést találnak, a felelősök akár három évig terjedő börtönbüntetéssel, vagy a legrosszabb esetben 100 000 és 1 millió baht közötti pénzbírsággal sújthatók.

Ezen kívül tavaly 357 ügyet továbbítottak a Pénzmosás Elleni Hatósághoz (AMLO) a pénzmozgások felülvizsgálata céljából. Az adóhivatal is 3634 üggyel van elfoglalva, miközben 11 céget adtak át a gazdasági bűnözéssel foglalkozó hatóságnak jogi eljárás lefolytatására.

Szigorú vállalkozásindítási intézkedések

A piac integritásának védelme érdekében tett erőfeszítések másik lépése a cégbejegyzések szigorúbb ellenőrzése. 2026. január 1-től új szabályozások lépnek életbe, hogy megállítsák a megtévesztésre használható új cégek létrejöttét. Az idei és a tavalyi év összehasonlítása sokat mond: míg 2025. február közepéig 549 új céget regisztráltak csaló számlanyitásra, idén ez a szám csak egyre csökkent.

E szigorú intézkedések ellenére úgy tűnik, hogy a csalók továbbra is keresnek más kiskapukat, például vállalati részvényeket vásárolnak korábbi tulajdonosoktól. Az osztály azonban szorosan figyelemmel kíséri az ilyen tevékenységeket, hogy gyorsan megállítsák a bűnözést. Arra is figyelmeztetik azokat a vállalkozókat, akik részvényeiket a közösségi médián keresztül értékesítik, hogy vigyázzanak, ne esjenek csalók áldozataivá.

Továbbra is remélhető, hogy az új intézkedések egyértelmű jelzést küldenek, és megerősítik a thaiföldi üzleti világba vetett bizalmat.