Šokiruojanti kontrolė: Tailando įmonės įtariamos!

Šokiruojanti kontrolė: Tailando įmonės įtariamos!

Tailande šiuo metu įmonių kraštovaizdyje yra tikra egzaminų audra. Pranešta šiandien, kad Poonphong Nainapakkorn vadovaujamas įmonių plėtros departamentas sustiprins patikrinimus, ar tailandiečiai turi akcijų užsieniečių vardu. Šia priemone siekiama išaiškinti sąlygas rinkoje, kuri, daugelio nuomone, gali būti abejotina.

Skaičiai kalba patys už save: šiuo metu Tailande yra 778 457 įmonės, iš kurių 121 096 yra užsienio investuotojai. Stulbinančiai 97% šių įmonių, ty 117 496 įmonės, turi nuo 0,01% iki 49,99% užsienio kapitalo. Užsienio investicijų svarba vietos ekonomikai ypač akivaizdi į turistus orientuotose provincijose, tokiose kaip Puketas, kur įsikūrusios 109 046 šios įmonės.

Netrukus laukia intensyvios peržiūros

Departamentas ypatingą dėmesį skirs įmonėms, kurios nominacijų forma investuoja iš užsienio. Bus nuodugniai peržiūrėtos apskaitos ir advokatų kontoros, kurios šiuo metu eina direktorių arba akcininkų pareigas. Aiškumas ypač svarbus juridiniams asmenims, kuriems priklauso žemė ar nekilnojamasis turtas, nes čia taip pat dažnai partneriais skiriami tailandiečiai.

Atrodo, kad šiuo metu iš viso nukentėjo 21 459 įmonės. Tai rodo, kaip rimtai institucija žiūri į atitikties ir skaidrumo klausimus. Nustačius pažeidimus, už juos atsakingiems asmenims gresia laisvės atėmimas iki trejų metų arba bauda nuo 100 000 iki 1 milijono batų blogiausiu atveju.

Be to, pernai buvo 357 bylos, kurios buvo perduotos Kovos su pinigų plovimu tarnybai (PMLO) finansinių srautų peržiūrai. Mokesčių inspekcija taip pat yra užsiėmusi 3634 bylomis, o 11 įmonių buvo perduotos ekonominių nusikaltimų tarnybai teisminiam persekiojimui.

Griežtos priemonės verslo steigimui

Kitas žingsnis siekiant apsaugoti rinkos vientisumą – griežtesnė įmonių registravimo kontrolė. Nuo 2026 m. sausio 1 d. bus taikomi nauji reglamentai, kurie sustabdys naujų įmonių, kurios galėtų būti panaudotos apgaudinėjimui, kūrimąsi. Šių ir praėjusių metų palyginimas byloja daug ką: nors iki 2025 m. vasario vidurio buvo įregistruotos 549 naujos įmonės, norinčios atidaryti apgaulingą sąskaitą, šiemet šis skaičius sumažėjo iki vienos.

Nepaisant šių griežtų priemonių, sukčiai vis dar ieško kitų spragų, pavyzdžiui, perka įmonės akcijas iš buvusių savininkų. Tačiau departamentas atidžiai stebi tokią veiklą, kad greitai sustabdytų nusikalstamą elgesį. Verslininkai, parduodantys savo akcijas per socialinius tinklus, taip pat įspėjami būti atidūs, kad netaptų sukčių aukomis.

Belieka tikėtis, kad naujosios priemonės duos aiškų signalą ir sustiprins pasitikėjimą Tailando verslo aplinka.