Šokējošas kontroles: Taizemes uzņēmumi tiek turēti aizdomās!

Šokējošas kontroles: Taizemes uzņēmumi tiek turēti aizdomās!

Taizemē šobrīd korporatīvajā vidē valda īsta eksāmenu vētra. Šodien ziņots, ka Uzņēmumu attīstības departaments, kuru vada Poonphong Nainapakkorn kungs, pastiprinās pārbaudes par to, vai taizemiešiem pieder akcijas ārzemnieku vārdā. Šī pasākuma mērķis ir noskaidrot apstākļus tirgū, ko daudzi uzskata par potenciāli apšaubāmiem.

Skaitļi runā paši par sevi: pašlaik Taizemē ir 778 457 uzņēmumi, no kuriem 121 096 ir ārvalstu investori. Pārsteidzoši 97% no šiem uzņēmumiem, t.i., 117 496 uzņēmumiem, pieder no 0,01% līdz 49,99% ārvalstu kapitāla. Ārvalstu investīciju nozīme vietējai ekonomikai ir īpaši acīmredzama uz tūristiem orientētās provincēs, piemēram, Puketā, kur atrodas 109 046 no šiem uzņēmumiem.

Drīzumā gaidāmas intensīvas atsauksmes

Departaments īpašu uzmanību pievērsīs uzņēmumiem, kuriem ir ārvalstu investīcijas nomināciju veidā. Tiks rūpīgi pārskatīti grāmatvedības un advokātu biroji, kas pašlaik darbojas kā direktori vai akcionāri. Skaidrība ir īpaši svarīga attiecībā uz juridiskām personām, kurām pieder zeme vai nekustamais īpašums, jo taizemieši arī šeit bieži tiek iecelti par partneriem.

Pašlaik šķiet, ka kopumā skarti 21 459 uzņēmumi. Tas parāda, cik nopietni iestāde uztver atbilstības un pārredzamības jautājumus. Ja tiks konstatēti pārkāpumi, vainīgajiem draud cietumsods līdz trim gadiem vai naudas sods no 100 000 līdz 1 miljonam batu sliktākajā gadījumā.

Turklāt pērn bijušas 357 lietas, kas nodotas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestādei (AMLO) finanšu plūsmu pārskatīšanai. Nodokļu birojs ir noslogots arī ar 3634 lietām, savukārt 11 uzņēmumi tika nodoti ekonomisko noziegumu apkarošanas institūcijai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Stingri uzņēmējdarbības uzsākšanas pasākumi

Vēl viens solis, lai aizsargātu tirgus integritāti, ir stingrāka kontrole pār uzņēmumu reģistrāciju. No 2026. gada 1. janvāra tiks piemēroti jauni noteikumi, lai apturētu jaunu uzņēmumu izveidi, kurus varētu izmantot maldināšanai. Salīdzinājums starp šo gadu un pagājušo gadu liecina par visu: lai gan līdz 2025. gada februāra vidum krāpnieciska konta atvēršanai tika reģistrēti 549 jauni uzņēmumi, šogad šis skaits ir samazinājies tikai līdz vienam.

Neraugoties uz šiem striktajiem pasākumiem, šķiet, ka krāpnieki joprojām meklē citas nepilnības, piemēram, pērk uzņēmuma akcijas no bijušajiem īpašniekiem. Tomēr departaments rūpīgi seko līdzi šādām darbībām, lai ātri apturētu noziedzīgo uzvedību. Uzņēmēji, kuri pārdod savas akcijas, izmantojot sociālos tīklus, arī tiek brīdināti būt uzmanīgiem, lai nekļūtu par krāpnieku upuriem.

Atliek cerēt, ka jaunie pasākumi sūtīs skaidru signālu un stiprinās uzticību Taizemes biznesa ainavai.