Suche
Mein Konto
Schokkende controles: Thaise bedrijven onder verdenking!
In 2026 is de bedrijfsontwikkeling van Thailand van plan strenge controles uit te voeren op buitenlandse investeringen om fraude te voorkomen.
Schokkende controles: Thaise bedrijven onder verdenking!
In Thailand woedt momenteel een ware examenstorm in het bedrijfslandschap. Vandaag gerapporteerd, dat het Department of Enterprise Development, onder leiding van de heer Poonphong Nainapakkorn, de controles zal opvoeren of Thais aandelen bezitten namens buitenlanders. Deze maatregel is bedoeld om de omstandigheden te verduidelijken op een markt die door velen als potentieel twijfelachtig wordt beschouwd.
De cijfers spreken voor zich: er zijn momenteel 778.457 bedrijven in Thailand, waarvan 121.096 buitenlandse investeerders aan boord hebben. Een verbazingwekkende 97% van deze bedrijven, d.w.z. 117.496 bedrijven, bezit tussen 0,01% en 49,99% buitenlands kapitaal. Het belang van buitenlandse investeringen voor de lokale economie is vooral duidelijk in op toeristen gerichte provincies zoals Phuket, waar 109.046 van deze bedrijven zijn gevestigd.
Intensieve beoordelingen staan voor de deur
De afdeling zal bijzondere aandacht besteden aan bedrijven die buitenlandse investeringen hebben in de vorm van nominaties. Er komt een grondig onderzoek naar accountants- en advocatenkantoren die momenteel als directeur of aandeelhouder optreden. Duidelijkheid is vooral belangrijk als het gaat om rechtspersonen die grond of onroerend goed bezitten, omdat ook hier Thais vaak als partners worden aangesteld.
In totaal lijken momenteel 21.459 bedrijven getroffen te zijn. Dit laat zien hoe serieus de autoriteit de kwesties van compliance en transparantie neemt. Als er overtredingen worden geconstateerd, riskeren de verantwoordelijken straffen van maximaal drie jaar gevangenisstraf of boetes van tussen de 100.000 en 1 miljoen baht in het ergste geval.
Daarnaast waren er vorig jaar 357 zaken die werden doorgestuurd naar de Anti-Money Laundering Authority (AMLO) voor beoordeling van de financiële stromen. De belastingdienst is ook bezig met 3.634 zaken, terwijl 11 bedrijven zijn overgedragen aan de economische misdaadautoriteit voor gerechtelijke vervolging.
Strenge maatregelen voor het opstarten van bedrijven
Een andere stap in het streven om de integriteit van de markt te beschermen is een strengere controle op de registratie van bedrijven. Vanaf 1 januari 2026 zal nieuwe regelgeving van toepassing zijn om een einde te maken aan de oprichting van nieuwe bedrijven die gebruikt kunnen worden om te misleiden. De vergelijking tussen dit jaar en het vorige spreekt boekdelen: terwijl er medio februari 2025 549 nieuwe bedrijven waren geregistreerd die een frauduleuze rekening hadden geopend, is dit jaar dit aantal slechts gedaald tot één.
Ondanks deze strenge maatregelen lijken fraudeurs nog steeds op zoek te gaan naar andere mazen in de wet, zoals het kopen van bedrijfsaandelen van voormalige eigenaren. De afdeling houdt dergelijke activiteiten echter nauwlettend in de gaten om crimineel gedrag snel te stoppen. Ondernemers die hun aandelen via sociale media verkopen, worden ook gewaarschuwd voorzichtig te zijn en niet het slachtoffer te worden van oplichters.
Het valt nog te hopen dat de nieuwe maatregelen een duidelijk signaal zullen afgeven en het vertrouwen in het Thaise zakenlandschap zullen versterken.