Sjokkerende kontroller: Thai selskaper under mistanke!

Sjokkerende kontroller: Thai selskaper under mistanke!

I Thailand er det for tiden en veritabel eksamensstorm i bedriftslandskapet. Rapportert i dag, at Department of Enterprise Development, ledet av Mr Poonphong Nainapakkorn, vil trappe opp kontrollen av om thaier har aksjer på vegne av utlendinger. Dette tiltaket tar sikte på å avklare forhold i et marked som av mange anses som potensielt tvilsomt.

Tallene taler for seg selv: Det er i dag 778.457 selskaper i Thailand, hvorav 121.096 har utenlandske investorer om bord. Forbløffende 97 % av disse selskapene, det vil si 117 496 selskaper, eier mellom 0,01 % og 49,99 % utenlandsk kapital. Betydningen av utenlandske investeringer for den lokale økonomien er spesielt tydelig i turistorienterte provinser som Phuket, hvor 109 046 av disse selskapene er lokalisert.

Intensive anmeldelser er nært forestående

Avdelingen vil ha et spesielt fokus på selskaper som har utenlandske investeringer i form av nominasjoner. Det vil bli en grundig gjennomgang av regnskaps- og advokatfirmaer som i dag fungerer som styremedlemmer eller aksjonærer. Klarhet er spesielt viktig med hensyn til juridiske personer som eier land eller eiendom, da thaier ofte oppnevnes som partnere også her.

Totalt 21.459 selskaper ser for tiden ut til å være berørt. Dette viser hvor alvorlig myndigheten tar spørsmål om etterlevelse og åpenhet. Hvis brudd blir funnet, risikerer de ansvarlige straffer på opptil tre års fengsel eller bøter på mellom 100 000 og 1 million baht i verste fall.

I tillegg var det i fjor 357 saker som ble sendt videre til Hvitvaskingstilsynet (AMLO) for gjennomgang av pengestrømmer. Skattekontoret er også opptatt med 3.634 saker, mens 11 selskaper ble overlatt til økokrimmyndigheten for rettslig påtale.

Strenge oppstartstiltak

Et annet ledd i arbeidet med å beskytte markedets integritet er strengere kontroll med registrering av selskaper. Fra 1. januar 2026 kommer nye forskrifter for å sette en stopper for opprettelsen av nye selskaper som kan brukes til å lure. Sammenligningen mellom dette året og det siste sier sitt: Mens 549 nye selskaper ble registrert for å åpne en svindelkonto innen midten av februar 2025, har dette tallet i år kun falt til én.

Til tross for disse strenge tiltakene, ser det fortsatt ut til at svindlere leter etter andre smutthull, for eksempel å kjøpe selskapsaksjer fra tidligere eiere. Avdelingen holder imidlertid et godt øye med slike aktiviteter for raskt å stoppe kriminell oppførsel. Entreprenører som selger aksjene sine via sosiale medier, advares også om å være forsiktige for å unngå å bli ofre for svindlere.

Det gjenstår å håpe at de nye tiltakene vil sende et tydelig signal og styrke tilliten til Thailands forretningslandskap.