Szokujące kontrole: tajskie firmy podejrzane!

Szokujące kontrole: tajskie firmy podejrzane!

W Tajlandii panuje obecnie prawdziwa burza egzaminacyjna w krajobrazie korporacyjnym. Zgłoszono dzisiaj, że Departament Rozwoju Przedsiębiorczości, na którego czele stoi Poonphong Nainapakkorn, zintensyfikuje kontrole tego, czy Tajowie posiadają akcje w imieniu obcokrajowców. Środek ten ma na celu wyjaśnienie warunków na rynku postrzeganym przez wielu jako potencjalnie wątpliwy.

Liczby mówią same za siebie: obecnie w Tajlandii działa 778 457 firm, z czego 121 096 ma na pokładzie inwestorów zagranicznych. Zdumiewające 97% tych spółek, czyli 117 496 firm, posiada od 0,01% do 49,99% kapitału zagranicznego. Znaczenie inwestycji zagranicznych dla lokalnej gospodarki jest szczególnie widoczne w turystycznych prowincjach, takich jak Phuket, gdzie zlokalizowanych jest 109 046 tych firm.

Intensywne przeglądy już wkrótce

Departament będzie szczególną uwagę skupiał na spółkach posiadających inwestycje zagraniczne w formie nominacji. Nastąpi dokładny przegląd firm księgowych i prawnych, które obecnie pełnią funkcję dyrektorów lub akcjonariuszy. Przejrzystość jest szczególnie ważna w odniesieniu do osób prawnych będących właścicielami gruntów lub nieruchomości, ponieważ Tajowie również tutaj często są wyznaczani na partnerów.

Obecnie wydaje się, że problem dotyczy łącznie 21 459 firm. Pokazuje to, jak poważnie organ podchodzi do kwestii zgodności i przejrzystości. W przypadku stwierdzenia naruszeń osobom odpowiedzialnym grozi kara do trzech lat więzienia lub grzywna w wysokości od 100 000 do 1 miliona bahtów w najgorszym przypadku.

Ponadto w ubiegłym roku 357 spraw przekazano do Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLO) w celu przeglądu przepływów finansowych. Urząd skarbowy również ma zajęcie 3634 sprawami, a 11 spółek przekazano organom ds. przestępstw gospodarczych w celu ścigania sądowego.

Surowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Kolejnym krokiem w dążeniu do ochrony integralności rynku jest ściślejsza kontrola rejestracji spółek. Od 1 stycznia 2026 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy, które mają położyć kres tworzeniu nowych firm, które mogłyby zostać wykorzystane do oszukania. Porównanie tego roku z rokiem poprzednim mówi wiele: chociaż do połowy lutego 2025 r. zarejestrowano 549 nowych firm, które otworzyły fałszywe konto, w tym roku liczba ta spadła tylko do jednej.

Pomimo tych rygorystycznych środków oszuści nadal wydają się szukać innych luk, takich jak kupowanie udziałów w spółkach od byłych właścicieli. Jednakże wydział uważnie obserwuje takie działania, aby szybko powstrzymać zachowania przestępcze. Przedsiębiorców, którzy sprzedają swoje akcje za pośrednictwem mediów społecznościowych, ostrzega się również, aby uważali, aby nie paść ofiarą oszustów.

Pozostaje mieć nadzieję, że nowe środki wyślą jasny sygnał i wzmocnią zaufanie do krajobrazu biznesowego Tajlandii.