Controles chocantes: empresas tailandesas sob suspeita!

Controles chocantes: empresas tailandesas sob suspeita!

Na Tailândia há atualmente uma verdadeira tempestade de exames no cenário corporativo. Relatado hoje, que o Departamento de Desenvolvimento Empresarial, chefiado pelo Sr. Poonphong Nainapakkorn, intensificará as verificações sobre se os tailandeses detêm ações em nome de estrangeiros. Esta medida visa clarificar as condições num mercado visto por muitos como potencialmente questionável.

Os números falam por si: existem atualmente 778.457 empresas na Tailândia, das quais 121.096 têm investidores estrangeiros a bordo. Surpreendentes 97% destas empresas, ou seja, 117.496 empresas, detêm entre 0,01% e 49,99% de capital estrangeiro. A importância do investimento estrangeiro para a economia local é particularmente evidente em províncias orientadas para o turismo, como Phuket, onde estão localizadas 109.046 destas empresas.

Revisões intensivas são iminentes

O departamento dará foco especial às empresas que possuem investimentos estrangeiros na forma de indicações. Haverá uma revisão completa dos escritórios de contabilidade e de advocacia que atualmente atuam como diretores ou acionistas. A clareza é particularmente importante no que diz respeito a pessoas jurídicas que possuem terrenos ou imóveis, já que os tailandeses também são frequentemente nomeados como sócios aqui.

Um total de 21.459 empresas parecem estar atualmente afetadas. Isto mostra a seriedade com que a autoridade leva as questões de conformidade e transparência. Se forem encontradas violações, os responsáveis ​​enfrentam penas de até três anos de prisão ou multas entre 100.000 e 1 milhão de baht, no pior cenário.

Além disso, no ano passado houve 357 casos que foram encaminhados à Autoridade Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLO) para análise dos fluxos financeiros. A administração fiscal também está ocupada com 3.634 casos, enquanto 11 empresas foram entregues à autoridade do crime económico para processos judiciais.

Medidas rigorosas para o arranque de empresas

Outro passo no esforço para proteger a integridade do mercado é um controlo mais rigoroso sobre o registo de empresas. A partir de 1º de janeiro de 2026, novas regulamentações serão aplicadas para impedir a criação de novas empresas que possam ser usadas para enganar. A comparação entre este ano e o anterior diz muito: embora 549 novas empresas tenham sido registadas para abrir uma conta fraudulenta até meados de Fevereiro de 2025, este ano este número caiu apenas para uma.

Apesar destas medidas rigorosas, os fraudadores ainda parecem estar à procura de outras lacunas, como a compra de ações de empresas a antigos proprietários. No entanto, o departamento acompanha de perto essas atividades para impedir rapidamente o comportamento criminoso. Os empresários que vendem suas ações pelas redes sociais também são alertados para tomarem cuidado para não serem vítimas de golpistas.

Resta esperar que as novas medidas enviem um sinal claro e reforcem a confiança no cenário empresarial da Tailândia.