Controale șocante: companii thailandeze suspectate!

Controale șocante: companii thailandeze suspectate!

În Thailanda există în prezent o adevărată furtună de examene în peisajul corporativ. Raportat azi, că Departamentul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor, condus de domnul Poonphong Nainapakkorn, va intensifica verificările dacă thailandezii dețin acțiuni în numele străinilor. Această măsură are ca scop clarificarea condițiilor de pe o piață considerată de mulți ca potențial discutabilă.

Cifrele vorbesc de la sine: în prezent există 778.457 de companii în Thailanda, dintre care 121.096 au investitori străini la bord. Un uluitor de 97% dintre aceste companii, adică 117.496 de companii, dețin între 0,01% și 49,99% capital străin. Importanța investițiilor străine pentru economia locală este deosebit de evidentă în provinciile orientate spre turism, cum ar fi Phuket, unde sunt situate 109.046 dintre aceste companii.

Revizuirile intensive sunt iminente

Departamentul va pune un accent deosebit pe companiile care au investiții străine sub formă de nominalizări. Va fi o revizuire amănunțită a firmelor de contabilitate și de avocatură care servesc în prezent ca directori sau acționari. Claritatea este deosebit de importantă în ceea ce privește entitățile juridice care dețin terenuri sau imobile, deoarece thailandezii sunt adesea numiți ca parteneri și aici.

Un total de 21.459 de companii par a fi afectate în prezent. Acest lucru arată cât de serios ia autoritatea problemele de conformitate și transparență. Dacă se constată încălcări, cei responsabili riscă pedepse de până la trei ani de închisoare sau amenzi între 100.000 și 1 milion de baht în cel mai rău caz.

În plus, anul trecut au fost 357 de cazuri care au fost înaintate Autorității de luptă împotriva spălării banilor (AMLO) pentru revizuirea fluxurilor financiare. Fiscul este ocupat și cu 3.634 de dosare, în timp ce 11 firme au fost predate autorității de criminalitate economică pentru urmărire judiciară.

Măsuri stricte de pornire a afacerii

Un alt pas în efortul de a proteja integritatea pieței este un control mai strict asupra înregistrării companiilor. De la 1 ianuarie 2026 se vor aplica noi reglementări care să pună capăt creării de noi companii care ar putea fi folosite pentru a înșela. Comparația dintre acest an și ultimul spune multe: în timp ce 549 de companii noi au fost înregistrate pentru a deschide un cont fraudulos până la mijlocul lunii februarie 2025, anul acesta acest număr a scăzut doar la unul.

În ciuda acestor măsuri stricte, fraudatorii par să caute în continuare alte lacune, cum ar fi cumpărarea de acțiuni ale companiei de la foști proprietari. Cu toate acestea, departamentul urmărește cu atenție astfel de activități pentru a opri rapid comportamentul criminal. Antreprenorii care își vând acțiunile prin intermediul rețelelor de socializare sunt, de asemenea, atenționați să fie atenți pentru a evita să cadă victimele escrocilor.

Rămâne de sperat că noile măsuri vor trimite un semnal clar și vor consolida încrederea în peisajul de afaceri din Thailanda.