Šokujúce kontroly: Thajské spoločnosti sú v podozrení!

Šokujúce kontroly: Thajské spoločnosti sú v podozrení!

V Thajsku je v súčasnosti v podnikovej sfére skutočná búrka skúšok. Hlásené dnes, že ministerstvo rozvoja podnikania na čele s pánom Poonphongom Nainapakkornom zintenzívni kontroly, či Thajci vlastnia akcie v mene cudzincov. Cieľom tohto opatrenia je objasniť podmienky na trhu, ktorý mnohí považujú za potenciálne sporný.

Čísla hovoria jasne: V Thajsku je momentálne 778 457 spoločností, z ktorých 121 096 má na palube zahraničných investorov. Úžasných 97 % týchto spoločností, teda 117 496 spoločností, vlastní 0,01 % až 49,99 % zahraničného kapitálu. Význam zahraničných investícií pre miestnu ekonomiku je evidentný najmä v turisticky orientovaných provinciách ako Phuket, kde sídli 109 046 týchto spoločností.

Blížia sa intenzívne recenzie

Osobitnú pozornosť bude rezort klásť na spoločnosti, ktoré majú zahraničné investície formou nominácií. Dôsledne sa preveria účtovné a právnické firmy, ktoré v súčasnosti pôsobia ako riaditelia alebo akcionári. Jasnosť je dôležitá najmä v prípade právnických osôb, ktoré vlastnia pozemky alebo nehnuteľnosti, keďže aj tu sú za partnerov často menovaní Thajci.

Zdá sa, že v súčasnosti je ovplyvnených celkovo 21 459 spoločností. To ukazuje, ako vážne úrad berie otázky súladu a transparentnosti. Ak sa zistia porušenia, zodpovedným hrozia tresty až do troch rokov väzenia alebo pokuty od 100 000 do 1 milióna bahtov v najhoršom prípade.

Okrem toho v minulom roku bolo 357 prípadov postúpených Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLO) na preskúmanie finančných tokov. Vyťažený je aj daňový úrad s 3 634 prípadmi, pričom 11 firiem bolo odovzdaných na trestné stíhanie orgánu hospodárskej kriminality.

Prísne opatrenia na začatie podnikania

Ďalším krokom v snahe chrániť integritu trhu je prísnejšia kontrola registrácie firiem. Od 1. januára 2026 budú platiť nové predpisy, ktoré zastavia vznik nových spoločností, ktoré by sa dali využiť na klamanie. Porovnanie medzi tohtoročným a minulým hovorí jasnou rečou: Kým do polovice februára 2025 bolo zaregistrovaných 549 nových firiem na zriadenie podvodného účtu, tento rok tento počet klesol iba na jednu.

Napriek týmto prísnym opatreniam sa zdá, že podvodníci stále hľadajú iné medzery, ako napríklad skupovanie akcií firiem od bývalých vlastníkov. Oddelenie však takéto aktivity pozorne sleduje, aby rýchlo zastavilo kriminálne správanie. Podnikatelia, ktorí predávajú svoje akcie prostredníctvom sociálnych médií, sú tiež varovaní, aby boli opatrní, aby sa nestali obeťou podvodníkov.

Zostáva dúfať, že nové opatrenia vyšlú jasný signál a posilnia dôveru v thajské obchodné prostredie.