Šokantne kontrole: Tajska podjetja pod sumom!

Šokantne kontrole: Tajska podjetja pod sumom!

Na Tajskem trenutno vlada pravi izpitni vihar v podjetniškem okolju. Prijavljeno danes, da bo Ministrstvo za razvoj podjetij, ki ga vodi g. Poonphong Nainapakkorn, okrepilo preverjanje, ali imajo Tajci delnice v imenu tujcev. Namen tega ukrepa je razjasniti razmere na trgu, ki se mnogim zdi potencialno vprašljiv.

Številke govorijo same zase: na Tajskem je trenutno 778.457 podjetij, od katerih ima 121.096 tujih vlagateljev. Presenetljivih 97 % teh podjetij, to je 117.496 podjetij, ima med 0,01 % in 49,99 % tujega kapitala. Pomen tujih naložb za lokalno gospodarstvo je še posebej očiten v turistično usmerjenih provincah, kot je Phuket, kjer se nahaja 109.046 teh podjetij.

Intenzivni pregledi so neizbežni

Posebno pozornost bo služba namenila podjetjem, ki imajo tuje naložbe v obliki nominacij. Opravljen bo temeljit pregled računovodskih in odvetniških družb, ki trenutno delujejo kot direktorji ali delničarji. Jasnost je še posebej pomembna pri pravnih osebah, ki imajo v lasti zemljišča ali nepremičnine, saj so tudi tu Tajci pogosto imenovani za družbenike.

Zdi se, da je trenutno prizadetih skupno 21.459 podjetij. To kaže, kako resno organ jemlje vprašanja skladnosti in preglednosti. Če se odkrijejo kršitve, se odgovornim grozi kazen do treh let zapora ali denarna kazen med 100.000 in 1 milijonom bahtov v najslabšem primeru.

Poleg tega je bilo lani 357 zadev, ki so bile posredovane upravi za preprečevanje pranja denarja (AMLO) v pregled finančnih tokov. Tudi davčni urad je zaposlen s 3.634 zadevami, 11 podjetij pa je bilo predanih v kazenski pregon organu za gospodarsko kriminaliteto.

Strogi ukrepi za zagon podjetij

Drugi korak v prizadevanju za zaščito celovitosti trga je poostren nadzor nad registracijo podjetij. S 1. januarjem 2026 bodo veljali novi predpisi, ki bodo preprečili ustanavljanje novih podjetij, ki bi se lahko uporabljala za zavajanje. Primerjava med letošnjim in prejšnjim letom je dovolj zgovorna: medtem ko je bilo do sredine februarja 2025 registriranih 549 novih podjetij za odprtje goljufivega računa, je letos to število padlo le na eno.

Kljub tem strogim ukrepom se zdi, da prevaranti še vedno iščejo druge vrzeli, kot je odkupovanje delnic podjetij od nekdanjih lastnikov. Vendar pa oddelek pozorno spremlja takšne dejavnosti, da bi hitro zaustavil kriminalno vedenje. Podjetnike, ki svoje delnice prodajajo prek družbenih omrežij, opozarjajo tudi na previdnost, da ne bi postali žrtev prevarantov.

Upati je, da bodo novi ukrepi poslali jasen signal in okrepili zaupanje v tajsko poslovno okolje.