Chockerande kontroller: thailändska företag misstänkta!

Chockerande kontroller: thailändska företag misstänkta!

I Thailand råder för närvarande en veritabel tentastorm i företagslandskapet. Rapporterade idag, att Department of Enterprise Development, ledd av Mr Poonphong Nainapakkorn, kommer att intensifiera kontrollerna av huruvida thailändare äger aktier för utlänningars räkning. Denna åtgärd syftar till att klargöra förhållandena på en marknad som av många ses som potentiellt tveksam.

Siffrorna talar för sig själva: Det finns för närvarande 778 457 företag i Thailand, varav 121 096 har utländska investerare ombord. Hela häpnadsväckande 97 % av dessa företag, det vill säga 117 496 företag, äger mellan 0,01 % och 49,99 % utländskt kapital. Vikten av utländska investeringar för den lokala ekonomin är särskilt uppenbar i turistorienterade provinser som Phuket, där 109 046 av dessa företag finns.

Intensiva recensioner är nära förestående

Avdelningen kommer att lägga särskilt fokus på företag som har utländska investeringar i form av nomineringar. Det kommer att göras en grundlig genomgång av redovisnings- och advokatbyråer som för närvarande fungerar som styrelseledamöter eller aktieägare. Tydlighet är särskilt viktig när det gäller juridiska personer som äger mark eller fastigheter, eftersom thailändare ofta utses som partners även här.

Totalt 21 459 företag verkar för närvarande vara berörda. Detta visar hur allvarligt myndigheten tar frågorna om efterlevnad och transparens. Om överträdelser upptäcks riskerar de ansvariga att få straff på upp till tre års fängelse eller böter på mellan 100 000 och 1 miljon baht i värsta fall.

Dessutom var det förra året 357 ärenden som skickades vidare till Anti-penningtvättsmyndigheten (AMLO) för granskning av finansiella flöden. Skatteverket har också fullt upp med 3 634 ärenden samtidigt som 11 företag överlämnades till Ekobrottsmyndigheten för lagföring.

Strikta åtgärder för att starta företag

Ytterligare ett steg i strävan att skydda marknadens integritet är en skärpt kontroll av registreringen av företag. Från och med den 1 januari 2026 gäller nya regler för att sätta stopp för skapandet av nya företag som kan användas för att lura. Jämförelsen mellan detta år och det förra talar sitt tydliga språk: Medan 549 nya företag registrerades för att öppna ett bedrägligt konto i mitten av februari 2025, har denna siffra i år bara sjunkit till ett.

Trots dessa strikta åtgärder verkar bedragare fortfarande leta efter andra kryphål, till exempel att köpa företagsaktier från tidigare ägare. Avdelningen håller dock noga koll på sådan verksamhet för att snabbt stoppa kriminellt beteende. Entreprenörer som säljer sina aktier via sociala medier varnas också för att vara noga med att undvika att falla offer för bedragare.

Det återstår att hoppas att de nya åtgärderna kommer att skicka en tydlig signal och stärka förtroendet för Thailands affärslandskap.