令人震惊的管制：泰国公司受到怀疑！

令人震惊的管制：泰国公司受到怀疑！

在泰国，企业界目前正掀起一场名副其实的考试风暴。 今天报道 消息称，由 Poonphong Nainapakkorn 先生领导的企业发展部将加强检查泰国人是否代表外国人持有股票。这项措施旨在澄清许多人认为可能存在问题的市场状况。

数字不言而喻：目前泰国有 778,457 家公司，其中 121,096 家拥有外国投资者。这些公司中有 97%（即 117,496 家公司）的外资持股比例在 0.01% 至 49.99% 之间，这一数字令人震惊。外国投资对当地经济的重要性在普吉岛等旅游导向型省份尤为明显，共有 109,046 家外国投资公司落户于此。

密集审核迫在眉睫

该部门将特别关注以提名形式进行外国投资的公司。将对目前担任董事或股东的会计师事务所和律师事务所进行彻底审查。对于拥有土地或房地产的法人实体来说，清晰度尤其重要，因为泰国人也经常被任命为合伙人。

目前共有 21,459 家公司似乎受到影响。这表明当局对合规和透明度问题的重视程度。如果发现违规行为，责任人将面临最高三年的监禁，最坏的情况下将面临 10 万至 100 万泰铢的罚款。

此外，去年有 357 起案件被转交给反洗钱管理局 (AMLO) 审查资金流动。税务机关还忙于处理3,634起案件，同时有11家公司被移交给经济犯罪部门进行法律起诉。

严格的创业措施

保护市场诚信的另一步骤是对公司注册进行更严格的控制。从 2026 年 1 月 1 日起，将适用新法规来阻止创建可能被用来欺骗的新公司。今年与去年的比较很能说明问题：截至 2025 年 2 月中旬，有 549 家新公司注册开设欺诈账户，但今年这一数字仅降至 1 家。

尽管采取了这些严格的措施，欺诈者似乎仍在寻找其他漏洞，例如从前所有者那里购买公司股票。不过，该部门密切关注此类活动，以迅速制止犯罪行为。通过社交媒体出售股票的企业家也被警告要小心，以免成为骗子的受害者。

希望新措施能够发出明确信号，增强对泰国商业前景的信心。